多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下哪些措施，識別或者重新識別客戶身份？（）

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
E.其他可依法采取的措施


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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該按照（），劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級。

A.客戶特點(diǎn)
B.賬戶屬性
C.地域
D.行業(yè)
E.業(yè)務(wù)

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)支付清算業(yè)務(wù)應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)處理完畢的規(guī)定，下列說法正確的是（）。

A.查詢查復(fù)和退回申請應(yīng)答至遲不得超過次日上午10：00處理完畢
B.支付來賬掛賬業(yè)務(wù)處理不得超過10個(gè)工作日
C.支付來賬掛賬業(yè)務(wù)處理不得超過2個(gè)工作日
D.借記回執(zhí)業(yè)務(wù)處理必須于T+1日前處理完畢（T日是指小額支付系統(tǒng)運(yùn)行日期）

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《甘肅銀行柜面業(yè)務(wù)人員禁止行為“二十條”》第四條規(guī)定：嚴(yán)禁私自代客保管（）。

A.現(xiàn)金
B.卡、折、單等支付憑證
C.客戶預(yù)留印鑒
D.加蓋客戶印鑒的空白介紹信及空白申請單等

5.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《甘肅銀行柜面業(yè)務(wù)人員禁止行為“二十條”》第四條規(guī)定：嚴(yán)禁假作廢、假遺失（）等。

A.重要空白憑證
B.空白印鑒卡
C.有價(jià)單證
D.會(huì)計(jì)印章

最新試題

存單折專用章是指受理存單折業(yè)務(wù)后，由系統(tǒng)根據(jù)參數(shù)設(shè)置自動(dòng)輸出打印在存單折上的簽章。

題型：判斷題

事后監(jiān)督動(dòng)態(tài)調(diào)整原則是指根據(jù)內(nèi)外部監(jiān)管要求和風(fēng)險(xiǎn)變化情況，持續(xù)調(diào)整事后監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)容和監(jiān)控重點(diǎn)。

題型：判斷題

電子驗(yàn)印系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)管理人員操作權(quán)限包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

電子驗(yàn)印系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理模式包含（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

對違反（）有關(guān)責(zé)任人員，應(yīng)嚴(yán)格按照《甘肅銀行違規(guī)失職行為問責(zé)管理辦法（試行）》，等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

題型：多項(xiàng)選擇題

事后監(jiān)督通過影像對會(huì)計(jì)憑證的要素合規(guī)性、完整性、真實(shí)性、規(guī)范性進(jìn)行審核。

題型：判斷題

會(huì)計(jì)運(yùn)營部在出納業(yè)務(wù)工作中的主要職責(zé)有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

當(dāng)日差錯(cuò)處理是經(jīng)業(yè)務(wù)主管審批后以邏輯刪除的方法直接在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦理沖賬，沖正憑證上要注明（）等事項(xiàng)。

題型：多項(xiàng)選擇題

對具有保密要求的電子檔案，查閱使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定。

題型：判斷題

會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制是對全部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制和事后監(jiān)督與糾正的連續(xù)動(dòng)態(tài)過程與機(jī)制。

題型：判斷題