最新試題

實際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()

題型:多項選擇題

對于客戶洗錢風險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協議時,需滿足以下要求()。

題型:多項選擇題

若系統跑批失敗,客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(子項BK)時,營業(yè)網點核查情況屬實后,應如何處理?()

題型:單項選擇題

哪項子項中止可由柜面主動設置?()

題型:單項選擇題

對于實物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()

題型:多項選擇題

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調查、無法聯系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內部發(fā)起關閉協議()。

題型:多項選擇題

以下關于境外人士辦理社??ㄊ状紊觐I業(yè)務的說法中,正確的是()。

題型:多項選擇題

冠字號碼獨立采集系統可關聯點鈔機或清分機,同一業(yè)務終端支持同時關聯()。

題型:單項選擇題

柜面在辦理()業(yè)務時,除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應及時維護更新個人的客戶信息。

題型:多項選擇題

系統將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內假幣冠字號庫進行實時匹配,如命中則系統彈出玉衡預警處理窗口,()。

題型:多項選擇題