A.購(gòu)買
B.定投
C.贖回
D.定贖
E.撤單
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A.開放式基金
B.信托理財(cái)
C.保險(xiǎn)理財(cái)
D.集合理財(cái)
E.專戶理財(cái)
A.公安機(jī)關(guān)
B.法院
C.檢察院
D.海關(guān)
E.國(guó)家安全機(jī)關(guān)
A.客戶職業(yè)與年齡明顯不符
B.職業(yè)與工作單位明顯不符
C.留存地址為空
D.未明確門牌號(hào)
A.客戶存在“偽現(xiàn)金”交易行為,經(jīng)勸阻仍然堅(jiān)持
B.頻繁或大量存取現(xiàn)金,與其身份或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不符
C.長(zhǎng)期閑置或者很少使用的賬戶突然存取大量現(xiàn)金
D.頻繁或大量進(jìn)行外幣現(xiàn)鈔交易等
E.其他現(xiàn)金異常行為
A.匯款備注存在敏感字眼
B.連續(xù)多筆大額匯款交易,并與客戶身份、職業(yè)不相符
C.交易行為異常(如拒絕出示身份證明、主動(dòng)要求分拆交易、多人向同一收款人賬戶匯款等
D.其他轉(zhuǎn)賬異常行為
最新試題
原則上,異地一級(jí)支行的轄屬網(wǎng)點(diǎn)只能與該一級(jí)支行辦理系統(tǒng)內(nèi)調(diào)繳款。
嚴(yán)禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進(jìn)行重評(píng)或代客戶操作進(jìn)行風(fēng)評(píng)。
指示性吞卡系統(tǒng)中的領(lǐng)卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。
遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額,且能實(shí)時(shí)查詢到第三方產(chǎn)品的準(zhǔn)確金額。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開戶申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域。
總行對(duì)客戶代理他人業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了改造,系統(tǒng)將自動(dòng)檢測(cè)代理人是否命中招商銀行高風(fēng)險(xiǎn)名單庫(kù)。
針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)期未使用的卡類憑證(其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證),根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)憑證使用及推廣情況,適當(dāng)保留少許供日常使用,剩余部分應(yīng)對(duì)其進(jìn)行封包集中保管。
原則上,95555或支行接到有關(guān)客戶投訴補(bǔ)償?shù)耐对V后,須在投訴發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi)反饋客戶處理意見,在10個(gè)工作日完成處理,最長(zhǎng)不得超過30個(gè)工作日。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
只要是匯款到盛寶銀行無論是購(gòu)買境外留學(xué)和旅游期間的意外險(xiǎn),還是境外購(gòu)買人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類的保險(xiǎn)產(chǎn)品都是不允許的。