多項(xiàng)選擇題從多國(guó)破獲的案件來(lái)看,目前恐怖組織最常用的涉恐資金轉(zhuǎn)移方式有()

A.通過(guò)慈善機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金
B.通過(guò)非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法越過(guò)我國(guó)邊疆漫長(zhǎng)的國(guó)境線直接攜帶入境
D.通過(guò)虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法結(jié)算通道進(jìn)入國(guó)內(nèi)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題以下哪些客戶的資金流動(dòng)不合理()

A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財(cái)務(wù)能力的行為,如客戶投保大保額的躉交保單
B.客戶支付躉交保費(fèi)后短時(shí)間內(nèi)要求最大金額的保單借款
C.在通常應(yīng)由支票或其他支付工具付款的情況下通過(guò)現(xiàn)金付款
D.將保單利益支付或轉(zhuǎn)移給相關(guān)直系親屬

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容包括()

A.內(nèi)部控制體系建設(shè)情況
B.客戶身份識(shí)別情況,客戶身份資料及交易記錄保存制度執(zhí)行情況
C.大額交易和可疑交易制度執(zhí)行情況
D.宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督情況、保密制度執(zhí)行情況

3.多項(xiàng)選擇題按照我國(guó)《刑法》規(guī)定,明知是洗錢(qián)的上游犯罪所得,有下列哪些行為屬于洗錢(qián)犯罪()

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)
C.通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移
D.協(xié)助將資金匯往境外

4.多項(xiàng)選擇題2007年6月21日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由中國(guó)人民銀行會(huì)同()部門(mén)發(fā)布的。

A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員
D.國(guó)家外匯管理局

5.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)保密規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括()

A.各層級(jí)、各部門(mén)在履行反洗錢(qián)義務(wù)時(shí)的保密職責(zé)
B.反洗錢(qián)涉密人員范圍
C.反洗錢(qián)系統(tǒng)的使用人員范圍及其使用權(quán)限
D.違反反洗錢(qián)保密規(guī)定的處理措施

最新試題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題