多項(xiàng)選擇題在線交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)以()為依據(jù),實(shí)時(shí)監(jiān)測業(yè)務(wù)系統(tǒng)中異常交易信息。

A.規(guī)章制度
B.處置流程
C.操作流程
D.操作風(fēng)險(xiǎn)


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1.多項(xiàng)選擇題預(yù)警信息核查分類結(jié)果分為()三類。

A.正常業(yè)務(wù)
B.外部風(fēng)險(xiǎn)
C.內(nèi)部違規(guī)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題紅色預(yù)警信息須()處理。

A.當(dāng)日
B.次日
C.三天
D.五日

5.單項(xiàng)選擇題預(yù)警信息由巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行()核查處理。

A.預(yù)警中心
B.支行
C.會(huì)計(jì)主管
D.柜員

最新試題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求,()在任職期間,須作出堅(jiān)持三農(nóng)市場定位.建立三農(nóng)金融服務(wù)機(jī)制.加強(qiáng)三農(nóng)金融服務(wù)的書面承諾。

題型:多項(xiàng)選擇題

總行和支行要簽訂案件防控責(zé)任書,支行與員工沒有必要再簽訂責(zé)任書。

題型:判斷題

員工可以試圖自行解決利益沖突問題。

題型:判斷題

“三好銀行”創(chuàng)建驗(yàn)收申報(bào)材料包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工賬戶監(jiān)測管理辦法》規(guī)定,利用本人賬戶拉存款,不屬于違規(guī)行為。

題型:判斷題

根據(jù)《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)(修訂版)》,不需要對安保外包單位開展監(jiān)督檢查。

題型:判斷題

根據(jù)監(jiān)管部門要求,巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行對內(nèi)退、退休員工、駕駛員、保衛(wèi)等人員的賬戶可以不予管理。

題型:判斷題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實(shí)施細(xì)則》,違規(guī)行為已進(jìn)行積分處理的,不影響或抵消其他相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。

題型:判斷題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求,董監(jiān)事會(huì)每()至少召開一次。

題型:單項(xiàng)選擇題

參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動(dòng)和非法組織的,可給予解除勞動(dòng)合同處理。

題型:判斷題