A.證書作廢
B.損壞重發(fā)
C.遺失補(bǔ)發(fā)
D.密碼重置/證書過期
E.修改授權(quán)使用人信息
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A.民辦非企業(yè)登記證書
B.社會(huì)團(tuán)體登記證書
C.主管部門批文
D.單位其他證件
A.戶口號(hào)不能為空且必須有效
B.必須為活期結(jié)算戶
C.不能為定期戶,活期保證金戶,內(nèi)部戶
D.可以為定期戶,活期保證金戶,內(nèi)部戶
E.鈔匯標(biāo)志默認(rèn)為現(xiàn)匯
A.新開戶企業(yè)
B.短期內(nèi)資金異動(dòng)賬戶
C.短期內(nèi)頻繁收付賬戶
D.同業(yè)銀行賬戶
E.開戶立即收付大額賬戶
A.連續(xù)兩個(gè)周期對(duì)賬失敗
B.短期內(nèi)頻繁收付賬戶
C.短期內(nèi)資金異動(dòng)賬戶
D.劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
E.開戶立即收付大額賬戶
A.受益所有人信息欄應(yīng)完整填寫證件號(hào)碼、證件有效期(同時(shí)包括有效期起始日期)和地址
B.受益所有人信息欄應(yīng)勾選控制/受益方式,并填寫比例,以百分比形式填寫
C.如受益所有人受益權(quán)或者控制權(quán)無法量化,可填寫“不適用”
D.董事與高管任職信息欄的職位必須填寫
E.股東信息欄的股東持股數(shù)量、持股類型和是否控股股東必須填寫
最新試題
客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的,由運(yùn)營人員拍照留存其蓋章過程,打印照片后由客戶經(jīng)理在打印件上簽章確認(rèn)。
保證金差錯(cuò)處理業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)成功后,系統(tǒng)實(shí)時(shí)打印各業(yè)務(wù)回單,主管在單據(jù)上加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。對(duì)于重開戶,將業(yè)務(wù)成功確認(rèn)信息實(shí)時(shí)打印在特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書“銀行確認(rèn)欄”,其他單據(jù)(如有)做附件;對(duì)于撤銷業(yè)務(wù),柜員打印一式兩聯(lián)保證金確認(rèn)書加蓋柜面業(yè)務(wù)章后,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門,一聯(lián)作為業(yè)務(wù)單據(jù),業(yè)務(wù)部門通知書、特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書等其他單據(jù)作業(yè)務(wù)單據(jù)附件。
搬遷前完成檔案清點(diǎn)封裝,形成檔案清單。運(yùn)營主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實(shí)核對(duì),將檔案有序封裝,避免出現(xiàn)檔案散落遺失風(fēng)險(xiǎn)。檔案封裝嚴(yán)禁混裝非運(yùn)營檔案,對(duì)裝具須編號(hào)管理,并在檔案清單記錄檔案對(duì)應(yīng)的裝具。
按照制度日結(jié)單順序的擺放如下:“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單(分行增加)和集中運(yùn)營單據(jù)檢查結(jié)果清單”。
RPA自動(dòng)備案功能,可進(jìn)行臨時(shí)存款賬戶和非預(yù)算類專用存款賬戶的備案。
純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。
監(jiān)管賬戶如需在柜面出款,當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時(shí),柜面仍應(yīng)審核9235無紙化平臺(tái)是否存在出款審批記錄。
RPA進(jìn)行基本戶唯一性核查和備案時(shí),是通過1055填單時(shí)錄入的本異地標(biāo)識(shí)來判斷是否異地,而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。
辦理預(yù)留公章/財(cái)務(wù)專用章更換業(yè)務(wù)時(shí),若原印章遺失的,客戶還應(yīng)出具登報(bào)公告。
非銷戶為目的(特定場景之外),管控原因?yàn)橘~戶長期不動(dòng)(一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易)的,解除管控的方法:除白名單客戶外,客戶經(jīng)理應(yīng)采取上門核實(shí)方式盡調(diào),提供上門照片,由運(yùn)營人員解除管控。