多項選擇題柜面辦理“匯款至香港一卡通”(7759)、“零售匯款接單”(7762)業(yè)務時,系統(tǒng)將檢查()等字段是否存在涉及投資等資本項目的相關敏感詞。()

A.收款人姓名
B.收款人地址
C.交易附言
D.匯款附言


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2.多項選擇題滿足下列哪些條件的客戶可以辦理一卡通掛失、換卡直郵服務()

A.客戶級別為金卡及以上
B.客戶本人辦理
C.客戶卡片中的時點余額(活期+定期+理財賬戶等)余額小于等于500萬
D.出于對個性化卡片的特殊處理及風險考量,憑證種類不能為社???、分行區(qū)域性卡片、附屬卡、白名單之列的磁條卡

3.多項選擇題解除最高院直連查控系統(tǒng)凍結須滿足以下哪些條件?()*

A.法院通過直連系統(tǒng)解凍失敗,且法院在解凍法律文書上注明情況
B.法律文書上注明該筆凍結原“控制請求單號”、“執(zhí)行案號”,且經(jīng)審核“控制請求單號”、“執(zhí)行案號”與系統(tǒng)記錄相符
C.聯(lián)系系統(tǒng)中記錄的該筆凍結承辦法官或承辦人員確認解凍要求的真實性
D.經(jīng)分行法律合規(guī)部審批同意

最新試題

下列關于定期存款計息規(guī)定描述正確的有:()

題型:多項選擇題

任務封鎖后,可由中心運營主管進行解除封鎖操作,選擇(),中心運營主管解除封鎖后,系統(tǒng)將重新隨機進行分配。

題型:單項選擇題

全單錄入時,標點符號均按半角錄入。

題型:判斷題

大額實時支付系統(tǒng)轉賬服務時間為7*21小時,即每自然日前一日20:00至次日17:15。

題型:判斷題

工作交接分為當面交接和非當面交接兩種形式。當面交接適用各種原因引起的工作交接。非當面交接僅適用于()時的工作交接,如交接雙方有條件采取當面交接的,仍應采取當面交接方式。

題型:單項選擇題

銀行同業(yè)在我*行開立活期結算賬戶,賬戶性質不應為()

題型:單項選擇題

運營人員工作交接集成功能包含以下交接()。

題型:單項選擇題

阿拉伯小寫金額數(shù)字中有“0”時,中文大寫應按照漢語語言規(guī)律、金額數(shù)字構成和防止涂改的要求進行書寫。以下說法正確的有:()

題型:多項選擇題

對認為“通過”的項目按“F”做勾選操作,對認為“不通過”的項目按“S”做叉選操作。

題型:判斷題

合肥分行同城提出業(yè)務行名行號任務由分行運營中心處理,其他支付業(yè)務提出行名行號任務由總行運營中心處理。

題型:判斷題