單項選擇題同步任務執(zhí)行時間。系統(tǒng)將在每晚()自動執(zhí)行數(shù)據(jù)同步任務,從核心賬戶系統(tǒng)同步當日柜員通過綜合業(yè)務處理系統(tǒng)完成銷戶和戶名變更的賬戶數(shù)據(jù)。

A.22:00
B.22:30
C.23:00
D.23:30


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2.單項選擇題CRM系統(tǒng)中設有虛擬用戶,運營人員應特別關注盡職調查任務是否發(fā)送給()而非()。

A.虛擬用戶、管戶客戶經(jīng)理
B.虛擬用戶、虛擬用戶
C.管戶客戶經(jīng)理、虛擬用戶
D.管戶客戶經(jīng)理、管戶客戶經(jīng)理

4.單項選擇題在8214中發(fā)起業(yè)務時,需要向()報備。

A.分行運營管理部
B.總行運營管理部
C.分行交易銀行部
D.總行交易銀行部

5.單項選擇題涉及高風險國家或地區(qū)業(yè)務應按照()制度執(zhí)行。

A.招商銀行反洗錢政策
B.招商銀行反洗錢管理辦法
C.招商銀行反洗錢與制裁合規(guī)管理辦法

最新試題

單位會計小王無法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務的時候,可以由客戶經(jīng)理小陸上門核實時,協(xié)助對客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進行拍照留存,照片打印件隨傳票保管。

題型:判斷題

非銷戶為目的(特定場景之外),管控原因為賬戶長期不動(一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易)的,解除管控的方法:除白名單客戶外,客戶經(jīng)理應采取上門核實方式盡調,提供上門照片,由運營人員解除管控。

題型:判斷題

非銷戶為目的(特定場景之外),企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務的,由客戶經(jīng)理填寫加強型盡職調查表發(fā)起臨時解管申請,經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過后,運營人員直接解除管控。

題型:判斷題

RPA進行基本戶唯一性核查和備案時,是通過1055填單時錄入的本異地標識來判斷是否異地,而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。

題型:判斷題

監(jiān)管賬戶如需在柜面出款,當柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對公轉賬匯款管控為“否”或空時,柜面仍應審核9235無紙化平臺是否存在出款審批記錄。

題型:判斷題

結算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、柜面業(yè)務專用章和柜面業(yè)務專用章(09)、會計業(yè)務專用章,納入印控機內(nèi)統(tǒng)一保管,采取專人專鎖的形式保管。

題型:判斷題

當賬戶有管控的情況,必須先解除管控再進行銷戶。

題型:判斷題

柜面應核點客戶交回的未用空白重要憑證,經(jīng)辦柜員清點是否與銷戶申請書填寫的內(nèi)容一致,當客戶面剪角,并在銷戶申請書上簽章。客戶交回的重要空白憑證經(jīng)辦柜員應當日銷毀,并由銷毀人員在銷戶申請書的“銀行簽收人”欄簽章。

題型:判斷題

辦理保證金業(yè)務時,如果客戶在招行已開立結算賬戶,但經(jīng)辦行未開立結算賬戶的,業(yè)務辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務主管部門進行準入審批,分行主管部門負責確保業(yè)務合法合規(guī),滿足反洗錢相關管理規(guī)定。

題型:判斷題

非現(xiàn)場交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專用保險柜,接交人在其他員工見證下清點接收物品的方式。

題型:判斷題