A.政要人士
B.私人銀行客戶
C.外國自然人
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A.為銀行類外國金融機(jī)構(gòu)持有代理賬戶
B.不直接向第三方提供代理賬戶服務(wù)
C.在任何國家都沒有實(shí)體經(jīng)營的外國銀行，為其持有代理賬戶
D.為作為中介機(jī)構(gòu)的外國上市私人銀行持有代理賬戶
A.3年
B.10年
C.5年
D.2年
A.個人客戶國籍或居住地為美國外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）全面制裁國家或地區(qū)（以下簡稱“全面制裁國家或地區(qū)”）；非自然人客戶注冊、主要營業(yè)地、主要海外分支機(jī)構(gòu)所在地、主要海外客戶所在地，或其控股股東、受益所有人、法定代表人的國籍或居住地、注冊地或營業(yè)地為全面制裁國家
B.空殼銀行
C.客戶被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)提示涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產(chǎn)權(quán)或其他犯罪，或客戶資金因反洗錢方面原因被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)退回、凍結(jié)等
D.客戶被媒體報道涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產(chǎn)權(quán)或其他犯罪
A.客戶曾被境內(nèi)外有權(quán)機(jī)關(guān)開展涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、販毒、侵犯知識產(chǎn)權(quán)或其他犯罪方面的調(diào)查，調(diào)取其賬戶及交易信息
B.客戶為外國政要，或?yàn)橥鈬耸克刂?br />
C.客戶所提供的身份、交易信息存在一定失實(shí)或疏漏，影響我-行對其身份真實(shí)性、交易合規(guī)性判斷的人員
D.有可信賴的信息來源顯示，由于反洗錢方面原因，被其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系的客戶
A.經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)
B.二級分行業(yè)務(wù)管理部門
C.二級分行條線部門
D.一級分行行政事業(yè)機(jī)構(gòu)部
最新試題
某建設(shè)單位需要在61天內(nèi)修完一條917米的路，由甲、乙兩個工程隊(duì)可供選擇，甲隊(duì)每天可以修17米，工程費(fèi)是3400元，乙隊(duì)每天可以修15米，工程費(fèi)是2250元，要完成這條路最少需要花費(fèi)（）元。
項(xiàng)目組討論決定，根據(jù)大家目前的進(jìn)度，這個項(xiàng)目必然不能按時完成。這句話的意思是（）。
辦理現(xiàn)金交接時，交接人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交接手續(xù)，識別押運(yùn)公司運(yùn)鈔員（解款員）身份；檢查箱體、鎖、封是否正常，逐一掃描領(lǐng)繳款箱條碼，核點(diǎn)鈔箱或現(xiàn)金是否與CIBS系統(tǒng)資料一致，上述所有核驗(yàn)檢查無誤后，雙方在手工交接登記簿上進(jìn)行交接確認(rèn)。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1，1，2，3，5，（），13
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。-2、2、8、20、104、（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1234，4275，2670，（），3197
會計檔案的保管期限分為永久和定期兩類。定期分行30年和10年。會計檔案的保管期限，從會計年度終了的第一天算起。
辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)依據(jù)真實(shí)有效憑證辦理現(xiàn)金收付，收付現(xiàn)金堅(jiān)持先記賬后收款，先付款后記賬。
某商場用38萬元購進(jìn)40個A 商品和30個B 商品進(jìn)行銷售，銷售A 時加價20%，銷售B 時加價15%，全部售出后獲利6.7萬元，A 的售價是（）元。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。0，2，6，12，（），30。