A.月
B.季
C.年
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A.五個(gè)工作日
B.五日
C.十日
A.立即聯(lián)系分行現(xiàn)金作業(yè)室作進(jìn)一步排查
B.自行查驗(yàn)錄像排查
C.根據(jù)柜員的操作描述進(jìn)行排查
D.時(shí)間差是正常，無(wú)需排查
A.分行部門總經(jīng)理室成員及其指定的經(jīng)辦人員
B.保密聯(lián)絡(luò)員
C.分行行長(zhǎng)室成員
D.分行保密辦
A.產(chǎn)生部門
B.使用部門
C.保管部門
A.大于
B.不等于
C.不超出
D.可超出
最新試題
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
實(shí)際反洗錢工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)？（）
境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說(shuō)法中，正確的是（）。
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）