多項(xiàng)選擇題自助設(shè)備的相關(guān)交易應(yīng)納入反洗錢系統(tǒng)交易監(jiān)控范疇,并按照反洗錢監(jiān)管要求和內(nèi)部規(guī)定篩選報(bào)送()和()報(bào)告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.轉(zhuǎn)賬交易
D.跨行交易


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于基本存款賬戶說(shuō)法正確的是()。

A.基本存款賬戶是指存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶
B.存款人只能在銀行開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶
C.存款人可以在銀行開(kāi)立多個(gè)基本存款賬戶
D.企業(yè)法人和非法人企業(yè)可以申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶

2.多項(xiàng)選擇題司法查詢(協(xié)助查詢)可在()范圍內(nèi)辦理。

A.全國(guó)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)
B.存款人賬戶開(kāi)戶省內(nèi)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)
C.存款人賬戶開(kāi)戶省內(nèi)一級(jí)支行法律相關(guān)部門
D.存款人賬戶開(kāi)戶省內(nèi)二級(jí)分行法律相關(guān)部門

3.多項(xiàng)選擇題客戶購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品前,銀行應(yīng)對(duì)客戶開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估,以下()是客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估的考慮因素。

A.客戶年齡、財(cái)務(wù)狀況
B.客戶投資經(jīng)驗(yàn)、投資目的
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好、流動(dòng)性要求、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)
D.客戶的收益預(yù)期、風(fēng)險(xiǎn)損失承受程度

4.多項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)場(chǎng)所款箱交接應(yīng)遵守的安全操作規(guī)程有()。

A.運(yùn)鈔車到達(dá)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所前,安全員應(yīng)事先觀察網(wǎng)點(diǎn)周圍是否有可疑人員、車輛或物品,并清理運(yùn)鈔車通道和停放場(chǎng)地
B.在等待交接款期間,營(yíng)業(yè)場(chǎng)所出入口應(yīng)處于鎖閉狀態(tài),現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)不得留有營(yíng)業(yè)人員
C.運(yùn)鈔車到達(dá)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所后,營(yíng)業(yè)場(chǎng)所人員認(rèn)真核對(duì)運(yùn)鈔車信息(車型、牌照)和押運(yùn)員、解款員身份信息,保證信息準(zhǔn)確無(wú)誤后,方可進(jìn)行提款箱交接
D.提款箱交接原則上應(yīng)在現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)指定位置完成,并保證網(wǎng)點(diǎn)視頻監(jiān)控系統(tǒng)記錄交接提款箱的全過(guò)程

5.多項(xiàng)選擇題殘損幣的兌換標(biāo)準(zhǔn)有哪些?()

A.能辨別面額,票面剩余四分之三以上(含四分之三),其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)向持有人按原面額全額兌換。
B.能辨別面額,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)向持有人按原面額的一半兌換。紙幣呈正十字形缺少四分之一的,按原面額的一半兌換。
C.兌付額不足一分的,不予兌換;五分按半額兌換的,兌付三分。
D.殘損幣票面剩余比例,應(yīng)用殘缺、污損人民幣兌換尺來(lái)計(jì)算。

最新試題

王某25歲時(shí)為自己投保了一份保障至60歲的定期壽險(xiǎn),保費(fèi)20年期交,年交保費(fèi)1,000元,保險(xiǎn)金額50萬(wàn)元。如果60歲時(shí)王某身體依然健康無(wú)恙,那么王某可以獲得()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在辦理國(guó)際匯款中,收匯業(yè)務(wù)必須憑收款人本人有效身份證件辦理,可以委托他人代辦。

題型:判斷題

郵儲(chǔ)銀行協(xié)議儲(chǔ)蓄為非標(biāo)準(zhǔn)存期的外幣儲(chǔ)蓄產(chǎn)品??蛻粜璩滞鈳呕钇谫~戶資金購(gòu)買。委托他人辦理時(shí),代理人還須同時(shí)出具其本人有效身份證件。

題型:判斷題

下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)終了各項(xiàng)工作的描述,不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)銀行VIP卡客戶享受相應(yīng)級(jí)別的優(yōu)先、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠金融及非金融服務(wù),()不屬于VIP客戶享受的服務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過(guò)“商易通”業(yè)務(wù),郵儲(chǔ)銀行客戶可以在固話支付終端上完成的業(yè)務(wù)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下交易中,不屬于郵儲(chǔ)銀行手機(jī)銀行信用卡類交易的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商戶批量差錯(cuò)交易中()在網(wǎng)點(diǎn)和一級(jí)支行辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

郵政銀行對(duì)基金客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估設(shè)置了有效期,當(dāng)客戶在郵政銀行辦理基金購(gòu)買、基金定投、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)時(shí),基金系統(tǒng)會(huì)對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和欲投資的產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)做匹配判斷。

題型:判斷題

國(guó)內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)中,密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)辦理,無(wú)需輸入收款人郵編、地址信息。

題型:判斷題