對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。

客戶來招商銀行領取服務銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。

實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。

對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）

實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）

網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。

核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）

現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務菜單碼為：（）

客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。

以下關于個人外匯收付款業(yè)務，描述正確的是？（）