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客戶要求在設(shè)備現(xiàn)場領(lǐng)取公司卡吞卡,必須由持卡人本人出示個人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。
持卡人本人前往招行柜面領(lǐng)取公司卡吞卡,需持本人個人身份證原件或出具單位預(yù)留印鑒辦理。經(jīng)辦員根據(jù)客戶實際情況通過系統(tǒng)選擇“戶主本人+證件+密碼”或“戶主本人+證件”身份核驗方式為客戶辦理領(lǐng)卡手續(xù)。其中,核驗密碼時,需請客戶輸入公司卡的取款密碼。
辦理保證金業(yè)務(wù)時,如果客戶在招行已開立結(jié)算賬戶,但經(jīng)辦行未開立結(jié)算賬戶的,業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行準(zhǔn)入審批,分行主管部門負(fù)責(zé)確保業(yè)務(wù)合法合規(guī),滿足反洗錢相關(guān)管理規(guī)定。
RAP自動備案項目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質(zhì)變更業(yè)務(wù)的一般戶人行開戶備案。
保證金差錯處理業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)成功后,系統(tǒng)實時打印各業(yè)務(wù)回單,主管在單據(jù)上加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。對于重開戶,將業(yè)務(wù)成功確認(rèn)信息實時打印在特殊業(yè)務(wù)申請書“銀行確認(rèn)欄”,其他單據(jù)(如有)做附件;對于撤銷業(yè)務(wù),柜員打印一式兩聯(lián)保證金確認(rèn)書加蓋柜面業(yè)務(wù)章后,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門,一聯(lián)作為業(yè)務(wù)單據(jù),業(yè)務(wù)部門通知書、特殊業(yè)務(wù)申請書等其他單據(jù)作業(yè)務(wù)單據(jù)附件。
客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的,由運營人員拍照留存其蓋章過程,打印照片后由客戶經(jīng)理在打印件上簽章確認(rèn)。
純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶經(jīng)常項目外匯結(jié)算賬戶或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。
搬遷前完成檔案清點封裝,形成檔案清單。運營主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實核對,將檔案有序封裝,避免出現(xiàn)檔案散落遺失風(fēng)險。檔案封裝嚴(yán)禁混裝非運營檔案,對裝具須編號管理,并在檔案清單記錄檔案對應(yīng)的裝具。
柜面應(yīng)核點客戶交回的未用空白重要憑證,經(jīng)辦柜員清點是否與銷戶申請書填寫的內(nèi)容一致,當(dāng)客戶面剪角,并在銷戶申請書上簽章??蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經(jīng)辦柜員應(yīng)當(dāng)日銷毀,并由銷毀人員在銷戶申請書的“銀行簽收人”欄簽章。
根據(jù)開戶旅程、變更旅程的改造進(jìn)行修改,不再體現(xiàn)客戶經(jīng)理盡職調(diào)查的細(xì)節(jié),僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責(zé)與步驟。