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單項選擇題開展反洗錢客戶風險評級工作，是貫徹“（）”的反洗錢理念的重要措施。

A.以監(jiān)管為本
B.以風險為本
C.以管理為本
D.以技術為本

1.單項選擇題分行集中處理“（）”在反洗錢系統(tǒng)中應對“可疑交易填報”和“跨機構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進行分析、判斷和處理。

A.反洗錢監(jiān)測審核崗
B.反洗錢監(jiān)測分析崗
C.反洗錢報告復核崗
D.反洗錢報告分析崗

2.單項選擇題省直分行反洗錢可疑交易報告集中處理設“反洗錢監(jiān)測分析崗”和“反洗錢報告復核崗”。“反洗錢報告復核崗”一般設在（）。

A.業(yè)務處理中心
B.營業(yè)網(wǎng)點
C.法律合規(guī)部
D.風險后督中心

3.單項選擇題中國人民銀行設立（），依法履行接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報個等反洗錢職責。

A.反洗錢監(jiān)測中心
B.反洗錢控制司
C.反洗錢檢測中心
D.反洗錢審核司

4.單項選擇題省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應定期在“（）”下對關注客戶群進行交易持續(xù)監(jiān)控，并進行識別分析、判斷和處理。

A.關注客戶群交易監(jiān)控
B.關注客戶群維護
C.關注客戶維護情況
D.關注客戶交易識別情況

5.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)可以向（）進行反洗錢調(diào)查。

A.特定非金融機構(gòu)
B.自然人
C.金融機構(gòu)
D.金融機構(gòu)及應履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)