多項(xiàng)選擇題錄音電話核實(shí)應(yīng)打印錄音電話核實(shí)記錄單,核實(shí)記錄應(yīng)包括()

A.核實(shí)人姓名
B.核實(shí)電話
C.核實(shí)事項(xiàng)
D.核實(shí)結(jié)果


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)存在下列情形的企業(yè),營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)盡職調(diào)查,對(duì)確實(shí)存在可疑情況的,有權(quán)拒絕開戶()

A.配合銀行客戶身份識(shí)別和開戶審核
B.開卡理由不合理
C.有組織同時(shí)或分批開戶
D.開戶業(yè)務(wù)與客戶身份不相符

2.多項(xiàng)選擇題個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款()均不允許代辦。

A.購買
B.撤單
C.查詢
D.憑證配發(fā)

3.多項(xiàng)選擇題“不動(dòng)戶轉(zhuǎn)久懸戶清單”內(nèi)容,應(yīng)包含()等信息。

A.客戶名稱
B.賬號(hào)
C.截止XX年XX日賬戶余額
D.轉(zhuǎn)不動(dòng)戶日期

最新試題

縣域支行轄屬有二級(jí)支行的,可視情況由分行確定是否單獨(dú)配備委派會(huì)計(jì)主管;業(yè)務(wù)量較大的鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行可單獨(dú)配備會(huì)計(jì)主管。

題型:判斷題

按照《中原銀行員工違規(guī)行為處理辦法》進(jìn)行相應(yīng)處理的行為包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于采用現(xiàn)鈔交接方式的上門收款,下列說法不正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

辦理上門收款業(yè)務(wù)的人員,可以辦理該客戶的對(duì)賬工作。

題型:判斷題

下列關(guān)于分行會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)部統(tǒng)一受理查凍扣業(yè)務(wù)的說法不正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非現(xiàn)場(chǎng)檢查月任務(wù)應(yīng)在當(dāng)月完成,當(dāng)月未完成算作超期,任務(wù)超期后不允許補(bǔ)登。

題型:判斷題

鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行帶領(lǐng)客戶至管轄行辦理開戶業(yè)務(wù)的,如新開賬戶為備案類賬戶的,管轄行經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)在賬戶管理系統(tǒng)中備案,并將開戶申請(qǐng)書客戶聯(lián)、印鑒卡客戶聯(lián)返還鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行通知客戶前來領(lǐng)取。

題型:判斷題

“錄音錄像檢查周任務(wù)”應(yīng)在當(dāng)周完成,當(dāng)周未完成算作超期,任務(wù)超期后不允許補(bǔ)登。

題型:判斷題

上門收款業(yè)務(wù)可以單人辦理。

題型:判斷題

客戶通過智能機(jī)具存款因機(jī)具卡鈔導(dǎo)致自助設(shè)備長(zhǎng)款,柜面應(yīng)使用“11214自助設(shè)備長(zhǎng)款處理”進(jìn)行處理。

題型:判斷題