保險高管考試(產險類)反洗錢與保險公司反洗錢工作管理辦法判斷題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題保險業(yè)金融機構應當建立反洗錢內部監(jiān)督檢查組織架構，對機構反洗錢內控制度的完善和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

2.判斷題現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。

3.判斷題金融機構反洗錢內部控制具有一定的獨立性，與高管的管理風格、企業(yè)文化、風險意識等因素無關。

4.判斷題反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向檢察機關報告。

5.判斷題客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。