保險高管考試(產險類)反洗錢與保險公司反洗錢工作管理辦法多項選擇題每日一練(2019.10.15)

來源：考試資料網

1 國務院金融監(jiān)督管理機構在反洗錢工作中的職責有（）。

2 金融機構為客戶開立外匯賬戶，在客戶身份認定上應當遵守什么規(guī)定？（）

3 下列哪些情況，存款人可疑申請開立臨時存款賬戶（）。

4 中國人民銀行發(fā)布的《大額現金支付登記備案規(guī)定》和《大額現金支付管理通知》。對大額現金交易有所規(guī)范，取現必須事先預約的標準為（）。

5 設立保險公司、保險資產管理公司的申請文件中應當包括下列哪些反洗錢材料：（）。