人民銀行關(guān)于取消企業(yè)銀行賬戶許可知識(shí)填空題每日一練(2019.11.13)

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1.填空題各銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)完成相關(guān)行內(nèi)系統(tǒng)改造，實(shí)現(xiàn)（）。

2.填空題企業(yè)申請(qǐng)（）基本存款賬戶，應(yīng)當(dāng)與銀行核對(duì)基本存款賬戶存款余額，交回各種重要（）和（）。

3.填空題對(duì)于企業(yè)銀行賬戶服務(wù)較差、造成惡劣影響，或者系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)大面積賬戶風(fēng)險(xiǎn)事件的銀行，人民銀行總行和分支機(jī)構(gòu)（）、（），并建議（）予以問(wèn)責(zé)。

參考答案：依法查處；嚴(yán)厲處罰；紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)

4.填空題（）負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)反洗錢(qián)法規(guī)制度，落實(shí)客戶身份識(shí)別要求，做好可疑交易監(jiān)測(cè)工作，防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。

參考答案：反洗錢(qián)部門(mén)

5.填空題試點(diǎn)地區(qū)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)按照《試點(diǎn)取消企業(yè)基本存款賬戶開(kāi)戶許可證核發(fā)業(yè)務(wù)處理辦法》辦理的基本存款賬戶業(yè)務(wù)建立（），（）管理。

參考答案：專門(mén)檔案；專人專柜