中國(guó)銀行合規(guī)考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.04.11)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》中（），是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

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2 男士頭發(fā)應(yīng)做到（）。

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3 大額外匯資金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)是指：以轉(zhuǎn)賬、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進(jìn)行外匯非現(xiàn)金資金收付交易，其中，個(gè)人當(dāng)天單筆或累計(jì)等值外（）匯以上，企業(yè)當(dāng)天單筆或累計(jì)等值外匯50萬美元以上。

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4 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立（）登記制度，審查在本機(jī)構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶的身份。

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5 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)關(guān)于合規(guī)的咨詢文件，在合規(guī)職能的組織架構(gòu)和責(zé)任安排方面，銀行必須遵守的兩條原則是。

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