A.明知沒有歸還能力而大量騙取資金
B.使用騙取的資金進行違法犯罪活動
C.搞假破產、假倒閉以逃避返還資金
D.貸款用于生產經營，但因市場急劇變化而不能返還貸款
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A.使用作廢信用證的方法進行信用證詐騙活動的，騙取數額較大財物的，應當以票據詐騙罪定罪處罰
B.明知是偽造的銀行存單仍然使用，數額較大的，應當以金融憑證詐騙罪定罪處罰
C.被保險人為騙取巨額保險金，故意放火造成重大財產損失的保險事故的，應當僅以保險詐騙罪定罪處罰
D.以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，冒用他人名義簽訂合同，騙取對方當事人財物數額較大的，應當以合同詐騙罪定罪處罰
A.甲的行為構成偽造金融票證罪
B.甲的行為構成貸款詐騙罪
C.甲的行為構成金融憑證詐騙罪
D.甲的行為構成騙取貸款罪
A.公司將境內的外匯非法轉移到境外，數額較大的，構成逃匯罪
B.銀行工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證，情節(jié)嚴重的構成違規(guī)出具金融票證罪
C.洗錢罪的對象并不限于毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪的違法所得及其產生的收益
D.事前不存在同謀，但明知是毒品犯罪、走私犯罪所得而為其實施洗錢行為的，構成洗錢罪
A.甲非法吸納資金，構成非法經營罪
B.甲不具有非法占有的目的，不構成詐騙罪
C.甲非法吸納資金，構成非法吸收公眾存款罪
D.甲應以非法經營罪和非法吸收公眾存款罪進行數罪并罰
A.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，數額在二百萬元以上的
B.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的
C.多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的
D.接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的
最新試題
在中華人民共和國境外處理中華人民共和國境內自然人個人信息的活動，有下列（）情形之一的，適用《個人信息保護法》。
下列定罪說法正確的是（）。
根據《個人信息保護法》規(guī)定，個人信息處理者因業(yè)務等需要，確需向中華人民共和國境外提供個人信息的，應當具備下列哪些條件之一？（）
下列選項中，屬于“十一個堅持”的是（）。
下列可能構成破壞金融管理秩序犯罪的行為包括（）。
關于民事主體，以下說法正確的是（）。
甲為經營加盟店籌資，對外公開承諾3個月后還款并支付銀行定期存款2倍的利息，從社會上籌得資金人民幣1000萬元。下列說法正確的是（）。
國務院有關部門可以按照各自職責和任務分工，對《反外國制裁法》規(guī)定的個人、組織，根據實際情況決定采取下列哪些措施？（）
2021年6月10日，第十三屆全國人大常委會第二十九次會議表決通過了《中華人民共和國反外國制裁法》。此法的通過有利于（）。
關于《數據安全法》規(guī)定的數據安全保護義務，以下說法正確的是（）。