A.公司將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，數(shù)額較大的，構(gòu)成逃匯罪
B.銀行工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證，情節(jié)嚴(yán)重的構(gòu)成違規(guī)出具金融票證罪
C.洗錢罪的對(duì)象并不限于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益
D.事前不存在同謀，但明知是毒品犯罪、走私犯罪所得而為其實(shí)施洗錢行為的，構(gòu)成洗錢罪
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A.甲非法吸納資金，構(gòu)成非法經(jīng)營罪
B.甲不具有非法占有的目的，不構(gòu)成詐騙罪
C.甲非法吸納資金，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪
D.甲應(yīng)以非法經(jīng)營罪和非法吸收公眾存款罪進(jìn)行數(shù)罪并罰
A.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在二百萬元以上的
B.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的
C.多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
D.接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
A.違法發(fā)放貸款，數(shù)額在兩百萬元以上的
B.違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的
C.違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的
D.違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的
A.個(gè)人以高于銀行同類利率支付利息，向公眾集資
B.銀行工作人員利用職務(wù)上的便利，幫助熟人為其優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)
C.個(gè)人為牟利從金融機(jī)構(gòu)獲得信貸資金高利轉(zhuǎn)貸給他人
D.銀行工作人員在不知情的情況下為某意欲行賄的人開立了資金賬戶
A.合法
B.正當(dāng)
C.必要
D.公平
最新試題
下列哪些情形，可以認(rèn)定為金融犯罪中“以非法占有為目的”？（）
下列哪些犯罪屬于瀆職犯罪？（）
關(guān)于《數(shù)據(jù)安全法》規(guī)定的數(shù)據(jù)安全保護(hù)義務(wù)，以下說法正確的是（）。
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，符合下列（）情形之一的，應(yīng)予立案追究違法發(fā)放貸款罪。
信息處理者處理人臉信息有下列（）情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于侵害自然人人格權(quán)益的行為。
2021年6月10日，第十三屆全國人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議表決通過了《中華人民共和國反外國制裁法》。此法的通過有利于（）。
根據(jù)《個(gè)人信息保護(hù)法》規(guī)定，有下列哪些情形之一的，個(gè)人信息處理者應(yīng)當(dāng)主動(dòng)刪除個(gè)人信息？（）
下列選項(xiàng)中，屬于“十一個(gè)堅(jiān)持”的是（）。
下列定罪說法正確的是（）。
根據(jù)《個(gè)人信息保護(hù)法》規(guī)定，符合下列哪些情形之一的，個(gè)人信息處理者方可在不取得個(gè)人同意的前提下，處理個(gè)人信息？（）