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A.X擁有實(shí)體A80%的股權(quán),則實(shí)體A屬于SDN名單制裁范圍。
B.X擁有實(shí)體A50%的股權(quán),實(shí)體A擁有實(shí)體B50%的股權(quán),則實(shí)體B不屬于SDN名單制裁范圍。
C.X擁有實(shí)體A50%的股權(quán)和實(shí)體B10%的股權(quán),實(shí)體A還擁有實(shí)體B40%的股權(quán),則實(shí)體B屬于SDN名單制裁范圍。
D.X擁有實(shí)體A50%的股權(quán)和實(shí)體B25%的股權(quán),實(shí)體A和實(shí)體B各自擁有實(shí)體C25%的股權(quán),則實(shí)體C屬于SDN名單制裁范圍。
最新試題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
原則上對評級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告,以下表述正確的是?()
下列選項(xiàng)中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為()。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
二級(jí)制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶?()
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()