A.限薪
B.降職
C.開除
D.撤職
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A.退保
B.滿期金
C.生存金
D.借款
A.銷售亂象
B.渠道亂象
C.產(chǎn)品亂象
D.非法經(jīng)營(yíng)
A.依法依規(guī)、公開透明
B.分類處置、懲防并舉
C.自查導(dǎo)向、邊查邊改
D.查研結(jié)合、注重實(shí)效
A.銀行理財(cái)產(chǎn)品
B.銀行存款
C.證券投資基金份額
D.債券
A.著力整治銷售誤導(dǎo)，規(guī)范銷售管理行為
B.著力整治理賠難，提高理賠服務(wù)質(zhì)量和效率
C.著力整治違規(guī)套取費(fèi)用，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為
D.著力整治數(shù)據(jù)造假，摸清市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)
最新試題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。