單項選擇題單個客戶在同一銀行所有三類賬戶雙邊收付累計超過()元的,應(yīng)要求客戶在7日內(nèi)提交身份證明材料進(jìn)行客戶身份識別,否則將中止該賬戶的所有業(yè)務(wù)

A.0.2萬
B.1萬
C.3萬
D.5萬


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1.多項選擇題單位電子存折賬戶在以下哪些情況下允許辦理主賬戶變更()

A.原綁定主賬戶撤銷
B.原綁定主賬戶戶名變更
C.主賬戶變更為基本存款賬戶
D.主賬戶變更為原資金轉(zhuǎn)出賬戶

4.多項選擇題對“1365商業(yè)匯票發(fā)出托收”交易,以下說法正確的為()

A.發(fā)出托收頁面,寄件人相關(guān)信息默認(rèn)顯示發(fā)托機構(gòu)核心機構(gòu)表中相關(guān)信息。
B.收件人為浙江銀行機構(gòu),相關(guān)信息默認(rèn)顯示收件機構(gòu)核心機構(gòu)表中相關(guān)信息。
C.收件人非浙江銀行機構(gòu),按照原默認(rèn)規(guī)則進(jìn)行返顯。如對收件人地址進(jìn)行修改且選擇保存本次修改,發(fā)托成功后系統(tǒng)自動記錄保存修改后的地址信息,再次發(fā)托時自動返顯保存后的地址信息。
D.各機構(gòu)在發(fā)出托收時應(yīng)認(rèn)真確認(rèn)收件人相關(guān)信息是否為最新信息,是否與票面記載信息一致。

5.多項選擇題對出現(xiàn)以下()情形的客戶,各級行需對客戶身份進(jìn)行重新識別

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前獲得的客戶身份資料真實性、有效性、完整性存在疑點的

最新試題

受理會計憑證時,下列哪些情形不屬于必須退回的情形()

題型:單項選擇題

營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單,系統(tǒng)自動逐張對二維碼進(jìn)行核驗,二維碼信息包括()

題型:多項選擇題

在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時,哪些人員有審批權(quán)限:()

題型:多項選擇題

系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關(guān)功能后,除對于在功能上線前已經(jīng)被司法機關(guān)借方的賬戶(卡)不支持輪候凍結(jié)操作外,還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作()

題型:單項選擇題

票據(jù)到期解付,若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的,為備款成功,若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的,為備款失敗。

題型:判斷題

錯賬沖正憑證需注意哪些要點()

題型:多項選擇題

應(yīng)急業(yè)務(wù)中,變更印鑒應(yīng)急啟用的,需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理()業(yè)務(wù) 

題型:單項選擇題

質(zhì)押的電子存單,不補打紙質(zhì)存單的,不記代保管表外賬,不封包。

題型:判斷題

只有具備票據(jù)審驗資格的人,才能對收到的特種信件票據(jù)進(jìn)行審驗。

題型:判斷題

以下哪些情形印鑒存在瑕疵,事后能補正,經(jīng)主管審批,可應(yīng)急辦理()。

題型:多項選擇題