A."要參照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》,審核客戶提供的資料是否完整,判斷開(kāi)戶的合理性,必要時(shí)需要提供借款合同、其他結(jié)算需要證明等輔助證明文件或資料。
B."法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)不能到網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)辦人憑授權(quán)委托書(shū)辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)。
C."在開(kāi)戶后三個(gè)月內(nèi)核實(shí)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,出具客戶持續(xù)盡職調(diào)查報(bào)告。