柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。

以下屬于常見的反洗錢信息有：（）

對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）

什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)？（）

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。

柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強核實后審慎受理。

以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）

實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）

客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。

網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。