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總行數(shù)據(jù)中心每日自動提取并上報業(yè)務(wù)中的大額支付交易,因此業(yè)務(wù)受理行無需在反洗錢子系統(tǒng)中以手工方式報送。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)員工對報告可疑交易、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動等有關(guān)反洗錢工作信息可向客戶和其他人員提供。
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金融機(jī)構(gòu)的員工對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密,除該行領(lǐng)導(dǎo)和員工外,不得向任何單位和個人提供。
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