A.單人
B.雙人
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A.10
B.15
C.20
D.30
A.自助申請
B.柜網(wǎng)通
A.客戶查詢
B.司法查詢
C.統(tǒng)計(jì)查詢
D.綜合查詢
A.3
B.6
C.10
D.15
A.支行;支行
B.支行;分行
C.支行;總行
D.分行;總行
最新試題
禁止任何部門和個人未經(jīng)允許查閱、下載、復(fù)制、使用國家監(jiān)察委總對總查控系統(tǒng)內(nèi)的查控信息,有權(quán)機(jī)關(guān)查詢除外。
客戶要求在設(shè)備現(xiàn)場領(lǐng)取公司卡吞卡,必須由持卡人本人出示個人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。
客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的,由客戶經(jīng)理通過上門核實(shí)等方式拍照留存客戶蓋章過程。(1)如辦理開戶業(yè)務(wù),蓋章照片通過CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報(bào)告中(路徑:CRM輔助開戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經(jīng)營情況核實(shí)-核實(shí)資料處),運(yùn)營人員通過盡調(diào)詳情界面查詢客戶經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片,符合要求的,無需打??;(2)如開戶業(yè)務(wù)通過線下盡調(diào)模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務(wù),則應(yīng)打印蓋章照片后由見證客戶經(jīng)理簽章確認(rèn)。
保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時(shí),運(yùn)營人員需要向業(yè)務(wù)部門確認(rèn)入賬保證金賬戶的業(yè)務(wù)背景后,再進(jìn)行相應(yīng)處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的,無需提供材料即可解付入賬;其他情況下,需業(yè)務(wù)部門提供相應(yīng)入賬說明,判斷是否滿足入賬要求后,再進(jìn)行后續(xù)處理。
單位會計(jì)小王無法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的時(shí)候,可以由客戶經(jīng)理小陸上門核實(shí)時(shí),協(xié)助對客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進(jìn)行拍照留存,照片打印件隨傳票保管。
非銷戶為目的(特定場景之外),管控原因?yàn)橘~戶長期不動(一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易)的,解除管控的方法:除白名單客戶外,客戶經(jīng)理應(yīng)采取上門核實(shí)方式盡調(diào),提供上門照片,由運(yùn)營人員解除管控。
根據(jù)總分行運(yùn)營管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,運(yùn)營條線使用保管印章的交接,既要通過“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作,可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉(zhuǎn)崗或離職時(shí),業(yè)務(wù)章也無需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。
分行所在地外匯局同意情況下,多級現(xiàn)金池可例外開展外幣業(yè)務(wù)。
按照票據(jù)法的規(guī)定,銀行承兌匯票的持票人對票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利,自票據(jù)到期日起3年,在票據(jù)時(shí)效內(nèi),持票人超過提示付款期可出具說明后向承兌人請求付款。
非銷戶為目的(特定場景之外),企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務(wù)的,由客戶經(jīng)理填寫加強(qiáng)型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時(shí)解管申請,經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過后,運(yùn)營人員直接解除管控。