商業(yè)銀行行長可以擔任審貸委員會的成員。

網(wǎng)點人員可以外出接送款。

辦理票據(jù)承兌業(yè)務要認真審查貿易背景，嚴禁對無真實貿易背景的銀票進行承兌。

銀行機構印章的交接可不納入會計要素控制。

貸款審查和審批人員應當承擔評估失準和檢查失誤的責任。

商業(yè)銀行內部控制應當貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。

商業(yè)銀行財務管理的目標是在注重穩(wěn)健經(jīng)營和提高資產(chǎn)質量的基礎上實現(xiàn)利潤最大化。

監(jiān)事會在實施財務監(jiān)督的同時，負責對商業(yè)銀行遵守法律規(guī)定的情況以及董事會、管理層履行職責的情況進行監(jiān)督。

在接收、管理、處置抵債資產(chǎn)過程中，經(jīng)過支行行長批準可以動用抵債資產(chǎn)。

內部控制應當以防范風險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點。