A.反洗錢(qián)規(guī)章制度建設(shè)
B.客戶(hù)盡職調(diào)查措施
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.可疑交易監(jiān)測(cè)
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A.在線監(jiān)控
B.開(kāi)展檢查
C.業(yè)務(wù)輔導(dǎo)
D.再監(jiān)督
A.檢查方案
B.運(yùn)營(yíng)檢查工作記錄
C.運(yùn)營(yíng)檢查工作底稿
D.監(jiān)督檢查報(bào)告
A.開(kāi)立電子賬戶(hù)或辦理電子銀行業(yè)務(wù)的
B.明顯涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
C.嚴(yán)重危害國(guó)家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形
A.數(shù)據(jù)移植錯(cuò)誤
B.通訊故障
C.系統(tǒng)運(yùn)行故障
D.應(yīng)用軟件缺陷
A.在合理的范圍內(nèi)提供必要的人員、技術(shù)和設(shè)備支持
B.按要求向調(diào)查人員說(shuō)明有關(guān)情況
C.協(xié)助查閱、復(fù)制有關(guān)賬戶(hù)信息、交易記錄和其他資料
D.協(xié)助封存有關(guān)文件、資料
最新試題
匯票上未記載付款日期的，為見(jiàn)票即付。
按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶(hù)身份識(shí)別操作規(guī)程》，各級(jí)行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識(shí)別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶(hù)身份識(shí)別。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)公司承兌。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺(tái)為支撐，以打造關(guān)愛(ài)員工文化、確?！皟蓚€(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。
嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)二級(jí)支行建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確運(yùn)營(yíng)主管為網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職。
單位銀行結(jié)算賬戶(hù)的存款人可在銀行開(kāi)立多個(gè)基本存款賬戶(hù)。
一級(jí)分行應(yīng)根據(jù)運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運(yùn)營(yíng)監(jiān)控中心和運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理評(píng)優(yōu)活動(dòng)，確定評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息予以保密。
網(wǎng)內(nèi)往來(lái)業(yè)務(wù)遵循“誰(shuí)發(fā)出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。
一般存款賬戶(hù)可以在存款人基本存款賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)行（指同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)）開(kāi)立。