A.承諾費
B.承兌手續(xù)費
C.委托收款手續(xù)費
D.工本費
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A.未按規(guī)定使用境外賬戶的
B.為不符合開證條件的企業(yè)開證的
C.未經(jīng)授權(quán),在境外開立賬戶的
D.擅自超越對外有權(quán)簽字人員授權(quán)級別或簽字權(quán)限對外簽字的
A.建立
B.維護
C.傳遞
D.保管
A.運營檔案庫建設遵循“集約、安全、智能”原則
B.新建檔案庫應堅持“1+N”集約化建設原則,“1”為一級分行中心庫,“N”為二級分行中心庫
C.各行應優(yōu)先利用自有房產(chǎn)和土地,按照檔案庫房標準進行改造或建設,確無可利用自有房產(chǎn)或土地的,可征地新建
D.檔案庫應設置保管區(qū)、交接區(qū)、調(diào)閱區(qū)和辦公區(qū)保管區(qū)與其他區(qū)域必須嚴格分設,有條件的可四區(qū)分設
A.營業(yè)期間臨柜人員是否符合最低配備要求
B.臨柜人員的操作行為及過程是否合規(guī)
C.現(xiàn)金、重要空白憑證、印章等重要業(yè)務交接是否合規(guī)
D.主管審核、審批、重要事項監(jiān)督、授權(quán)及定期檢查是否履職到位
A.大額結(jié)售匯
B.頻繁結(jié)售匯
C.存取大額外幣現(xiàn)鈔
D.正常結(jié)售匯
最新試題
嚴格空白票據(jù)的管理,包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理,保證票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)環(huán)節(jié)安全。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理,納入運營檔案保管。
消費者的安全權(quán)是指消費者在購買、使用商品和接受服務時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責任人。
各級行應定期開展運營風險分析,全面了解和掌握運營風險狀況,分析查找原因,提出風險防控措施和管理建議。