A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
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A.運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理按一定比例抽查營業(yè)機(jī)構(gòu)柜員（不含系統(tǒng)柜員）的業(yè)務(wù)憑證影像
B.必要時(shí)調(diào)閱視頻監(jiān)控錄像核實(shí)業(yè)務(wù)處理過程
C.對(duì)不符合要求的憑證影像進(jìn)行質(zhì)檢登記
D.按照一定比例隨機(jī)抽查存單、存折留存影像，監(jiān)督業(yè)務(wù)合規(guī)辦理情況
A.自然撤銷
B.強(qiáng)制撤銷
C.主動(dòng)撤銷
D.無法撤銷
A.開卡
B.特殊業(yè)務(wù)
C.簽約
D.密碼修改
A.貼現(xiàn)
B.質(zhì)押
C.托管
D.以上都錯(cuò)誤
A.股權(quán)結(jié)構(gòu)
B.公司治理
C.業(yè)務(wù)經(jīng)營
D.外部聲譽(yù)
最新試題
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個(gè)基本存款賬戶。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
各級(jí)行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時(shí)無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個(gè)人通過非柜面渠道主動(dòng)發(fā)起的動(dòng)賬業(yè)務(wù)。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請(qǐng)開立一般存款賬戶。
嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)二級(jí)支行建設(shè)的指導(dǎo)意見》，明確運(yùn)營主管為網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職。
辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時(shí)處理，并保障客戶合法權(quán)益。
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。
運(yùn)營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營檔案保管。