反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）