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判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

答案：正確

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單項選擇題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

A.責令改正
B.監(jiān)管談話
C.責令參加培訓
D.發(fā)監(jiān)管函

多項選擇題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告
D.未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)控制度

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