A.人民幣2萬元以上或者外幣等值2000元
B.人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元
C.人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元
D.人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元
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A.人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元
B.人民幣2萬元以上或者外幣等值2000元
C.人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元
D.人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元
A.投保人出示有效身份證件或身份證明文件
B.投保人出示保險合同原件或者保險憑證原件
C.退保申請人出示有效身份證件或身份證明文件
D.退保申請人出示保險合同原件或者保險憑證原件
A.保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現金形式繳納的財產保險合同
B.保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現金形式繳納的人身保險合同
C.保險費金額人民幣2元以上或者外幣等值2000美元以上且以現金形式繳納的財產保險合同
D.保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現金形式繳納的人身保險合同
A.小張取出2千元美元現金。
B.小李存入5萬元現金。
C.中石油存入20萬元現金。
D.中石油取出2萬元現金。
A.對方金融機構名稱
B.匯款人賬戶
C.收款人身份證件號碼
D.資金匯出城市名稱
最新試題
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,依法履行的職責不包括()。
分支機構前臺業(yè)務全體員工(含市場總監(jiān)、理財顧問等)及經紀人直接接觸、聯(lián)絡客戶,對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責()。
公司收到涉嫌()的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別,有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的,經可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構、公安機關報告。
根據《反洗錢法》,金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務,致使洗錢后果發(fā)生的,最高可被處以()罰款。
金融機構在履行反洗錢義務過程中,發(fā)生涉嫌犯罪的,應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及()報告。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時,分支機構應在()個工作日內向當地反洗錢監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當地監(jiān)管機構對備案時間有特殊要求,以當地監(jiān)管機構要求為準。
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是()。
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是()。
金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的,應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構提交可疑交易報告,并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內()。
現場檢查時,人民銀行檢查人員不得少于()人。