多項(xiàng)選擇題FATF的主要職責(zé)是()。

A、負(fù)責(zé)監(jiān)督成員國(guó)對(duì)反洗錢(qián)和反恐融資建議的執(zhí)行情況
B、研究和總結(jié)洗錢(qián)和恐怖融資的趨勢(shì)方法
C、提出打擊洗錢(qián)和恐怖融資犯罪活動(dòng)的措施
D、懲處國(guó)際洗錢(qián)和恐怖融資犯罪


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1.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》在()正式實(shí)施

A.2007年1月1日 
B.2003年7月1日 
C.2007年3月1日 
D.2004年4月1日

2.不定項(xiàng)選擇下列屬于洗錢(qián)特征的是()。

A.國(guó)際化
B.特定化
C.多樣化
D.復(fù)雜化
E.商業(yè)化

3.不定項(xiàng)選擇按照反洗錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢(qián)立法確認(rèn)的洗錢(qián)預(yù)防措施有()。

A、客戶(hù)身份識(shí)別 
B、報(bào)告大額交易和可疑交易 
C、保存客戶(hù)身份資料和交易信息 
D、客戶(hù)身份登記


4.不定項(xiàng)選擇《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》是由()頒布的。

A.國(guó)家外匯管理局 
B.國(guó)務(wù)院 
C.中國(guó)人民銀行 
D.全國(guó)人民代表大會(huì)

最新試題

特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù),法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿(mǎn)足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型:判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。

題型:判斷題