在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。