在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。