國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

不同層次的法律適用“（）”的原則。