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金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
答案:
犯罪
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填空題
廣泛的()原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
答案:
合作
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銀行一直以來就處于報(bào)告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
答案:
中心
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