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A、會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚
B、當(dāng)場(chǎng)開(kāi)列清單一式二份
C、調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章
D、封存清單一式二份,經(jīng)調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章后。調(diào)查人員和金融機(jī)構(gòu)各執(zhí)一份封存清單
最新試題
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過(guò)法律的形式確定。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和()。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查()確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。