不同層次的法律適用“（）”的原則。

司法型或（）金融情報機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

執(zhí)法型金融情報機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機(jī)構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項檢查工作。

從歷史的角度來看，金融情報機(jī)構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。