現場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。

金融領域的反洗錢立足于（）。

對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現（）線索。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。