A.2004年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
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A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
A、10萬元;10萬元
B、20萬元;50萬元
C、100萬元;50萬元
D、50萬元;10萬元
A.100萬;20萬
B.50萬;20萬
C.200萬;20萬
D.100萬;10萬
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
A.10000;1000
B.10000;10000
C.50000;1000
D.50000;10000
最新試題
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認(rèn)。
金融情報機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。
司法型或()金融情報機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時作出處理決定。
不同層次的法律適用“()”的原則。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強(qiáng)反洗錢工作實效。
金融情報機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。