國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。