多項(xiàng)選擇題新增大額預(yù)警只有預(yù)警狀態(tài)為()的情況下,允許刪除。

A.已處理
B.未處理
C.未排除
D.已排除


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1.多項(xiàng)選擇題信息管理子系統(tǒng)包括()功能模塊。

A.報(bào)表下載打印
B.統(tǒng)計(jì)查詢打印
C.環(huán)境運(yùn)行
D.環(huán)境維護(hù)

2.多項(xiàng)選擇題數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)包括()功能模塊。

A.數(shù)據(jù)錄入
B.數(shù)據(jù)查詢
C.數(shù)據(jù)修改
D.數(shù)據(jù)刪除

3.多項(xiàng)選擇題AMLS框架部分包括()。

A.數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)
B.數(shù)據(jù)查詢子系統(tǒng)
C.信息管理子系統(tǒng)
D.信息交易子系統(tǒng)

4.多項(xiàng)選擇題各級(jí)營業(yè)機(jī)構(gòu)打印的反洗錢清單有()。

A.系統(tǒng)大額報(bào)告清單
B.系統(tǒng)可疑預(yù)警清單
C.交易信息補(bǔ)正清單
D.客戶信息補(bǔ)正清單

5.多項(xiàng)選擇題反洗錢系統(tǒng)客戶號(hào)()。是指反洗錢系統(tǒng)使用的客戶號(hào),反洗錢系統(tǒng)客戶號(hào)生成規(guī)則分為()。

A.11+客戶信息系統(tǒng)生成的16位客戶號(hào)
B.11+客戶賬號(hào)
C.13+客戶信息系統(tǒng)生成的16位客戶號(hào)
D.13+客戶賬號(hào)

最新試題

特殊類賬戶主要包括()等賬戶。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜員離職,柜員現(xiàn)金箱必須繳空。

題型:判斷題

若同一賬戶電子驗(yàn)印通過率較低,營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因,必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開戶單位更換印鑒卡片,或提示其規(guī)范簽章行為。

題型:判斷題

支行對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)金融服務(wù)收費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查,防止()行為。

題型:多項(xiàng)選擇題

自助業(yè)務(wù)發(fā)生的錯(cuò)賬應(yīng)由()或()進(jìn)行掛賬。

題型:多項(xiàng)選擇題

存款人申請(qǐng)開立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí),可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理,也可授權(quán)他人辦理。

題型:判斷題

對(duì)于偽造變?cè)炀用裆矸葑C、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結(jié)算賬戶的,銀行應(yīng)按照《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》的規(guī)定,采取相關(guān)措施配合人民銀行對(duì)相關(guān)單位及個(gè)人進(jìn)行處理。

題型:判斷題

主管在進(jìn)行授權(quán)操作時(shí),必須對(duì)以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查()。

題型:多項(xiàng)選擇題

按照總行集中作業(yè)平臺(tái)的系統(tǒng)控制,在集中作業(yè)平臺(tái)內(nèi)辦理個(gè)人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開放第()、()位交易掩碼。

題型:多項(xiàng)選擇題

運(yùn)營主管或運(yùn)營主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查,并對(duì)日終“碰箱”檢查進(jìn)行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。

題型:判斷題