A、當(dāng)日存、取外幣現(xiàn)金單筆等值1萬(wàn)美元以上
B、以轉(zhuǎn)賬形式進(jìn)行外匯收付交易，企業(yè)當(dāng)天單筆等值1萬(wàn)美元以上
C、以銀行卡進(jìn)行外匯收付交易，個(gè)人當(dāng)天單筆等值1萬(wàn)美元以上
D、以票據(jù)進(jìn)行外匯收付交易，企業(yè)當(dāng)天單筆等值1萬(wàn)美元以上
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A、五年以上十年以下有期徒刑
B、十年以上有期徒刑
C、無(wú)期徒刑
D、死刑
A、內(nèi)部稽核部門(mén)
B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
C、日常管理部門(mén)
D、經(jīng)營(yíng)部門(mén)
A、臵于公開(kāi)場(chǎng)所
B、傳達(dá)至二級(jí)分行主要業(yè)務(wù)和管理部門(mén)負(fù)責(zé)人
C、傳達(dá)給銀行的所有員工
D、限于董事會(huì)及高級(jí)管理層知悉
A、至少一次
B、至少兩次
C、至少四次
D、至多四次
A、永久、有效并有充足資源保障
B、靈活機(jī)動(dòng)
C、階段性存續(xù)
D、與銀行經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)
最新試題
具有合同撤銷權(quán)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起多久行使撤銷權(quán)（）
超過(guò)訴訟時(shí)效期間，借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字，該借款合同關(guān)系受到法律保護(hù)。
貸款人應(yīng)當(dāng)根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況將貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失類，其中不良貸款包括哪些（）
因債務(wù)人怠于行使其到期債權(quán)，對(duì)債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以向人民法院請(qǐng)求以自己的名義（）行使債務(wù)人的債權(quán)
貸款展期的，其利率按照展期日展期期限所對(duì)應(yīng)的貸款利率來(lái)確定，即展期多久，按照展期日對(duì)應(yīng)的利率確定展期貸款利率。
某甲欠信用社10萬(wàn)元貸款已逾期，某甲對(duì)某乙有到期債務(wù)20萬(wàn)元，并有一套價(jià)值20萬(wàn)元的商品房。為逃避債務(wù)，某甲放棄了對(duì)某乙的到期債權(quán)，并將商品房贈(zèng)與某丙，信用社對(duì)某甲的行為可以行使（）。
因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，對(duì)債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院（）債務(wù)人的行為。
銀行業(yè)金融的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)圍的審查批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為（）
合同當(dāng)事人就履行期限沒(méi)有約定或約定不明確的，應(yīng)當(dāng)如何履行（）
銀行業(yè)監(jiān)督管理根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取下列哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查（）