A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C、長期閑臵的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的張虎突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前出現(xiàn)大量資金收付
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A、身份證
B、戶口簿（16周歲以下）
C、護照
D、工作證
A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額教益和可疑交易報告制度
D、反洗錢內(nèi)部控制制度
A、基本存款賬戶實行核準制度，經(jīng)中國人民銀行核準并頒發(fā)開戶許可證后方可辦理開戶
B、非預算單位專用存款帳戶實行備案制度，開戶行審核同意后，在5個工作日內(nèi)通過“人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)”（以下簡稱“賬戶管理系統(tǒng)”）向人民銀行當?shù)胤种袌髠?，無須報送紙質(zhì)資料
C、開戶行可以為符合開戶條件的單位開立兩個及兩個以上的基本存款賬戶
D、一般存款賬戶用于辦理單位客戶借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結算的資金收付。該賬戶可以辦理現(xiàn)金繳存，也可以辦理現(xiàn)金支取
A、業(yè)務合規(guī)操作情況
B、尾箱管理情況
C、安全防范情況
D、員工異常行為
A、監(jiān)管員每天必查
B、分理處主任每周必查
C、支行支行主管領導或部門每月必查
D、市分行主管領導或部門每季必查
最新試題
我國法定的銀行業(yè)監(jiān)督管理除了銀監(jiān)會及其派出外，還包括中國人民銀行及其分支。
合同撤銷權自債權人知道或者應當知道撤銷事由之日起（）年行使.自債務人的行為發(fā)生之日起（）年沒有行使撤銷權的，該撤銷權消滅。
下列關于借款的利息預先扣除的說法哪些是正確的（）
某甲欠信用社10萬元貸款已逾期，某甲對某乙有到期債務20萬元，并有一套價值20萬元的商品房。為逃避債務，某甲放棄了對某乙的到期債權，并將商品房贈與某丙，信用社對某甲的行為可以行使（）。
貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長期貸款，其中中期貸款是指貸款期限在1年以上（含1年）5年以下（含5年）的貸款。
在借款合同簽訂后，貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營狀況嚴重惡化，在這種情況下，銀行作為貸款人可以行使下列那種權利（）
貸款展期的，其利率按照展期日展期期限所對應的貸款利率來確定，即展期多久，按照展期日對應的利率確定展期貸款利率。
民間借貸的利率可以適當高于銀行利率，但最高不得超過銀行同類貸款利率的（）倍
出賣具有知識產(chǎn)權的計算機軟件等標的物的，該標的物連同知識產(chǎn)權均屬于買受人。
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，是否構成犯罪（）