A、代碼證、身份證明文件是否真實(shí)及有效
B、業(yè)務(wù)辦理人是否法人代表本人或委托書(shū)所述的受托人
C、客戶是否本法人機(jī)構(gòu)客戶
D、客戶是否已開(kāi)立對(duì)公結(jié)算賬戶
E、客戶是否已開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)銀
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A、身份證明文件是否真實(shí)及有效
B、業(yè)務(wù)辦理人是否客戶本人
C、申請(qǐng)人是否持卡人
D、《廣東省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)借記卡增值業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》要素填寫(xiě)是否準(zhǔn)確、齊全
E、《廣東省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)借記卡增值業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》是否已簽字確認(rèn)
A、審核客戶提交的簽約賬號(hào)是否存在通過(guò)電話銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或匯款的記錄
B、檢查有效身份證件真?zhèn)?,核?duì)客戶身份
C、審核客戶提交的申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)是否正確,是否已簽字確認(rèn)
D、審核保證金賬戶繳存金額是否足夠
E、審核是否存在同一貸款賬戶部分抵債的情況
A、申請(qǐng)表客戶留存聯(lián)、證件交付客戶
B、申請(qǐng)表銀行留存聯(lián)專夾保管,定期裝訂
C、收回網(wǎng)銀安全介質(zhì)
D、打印手續(xù)費(fèi)憑證,第一聯(lián)作業(yè)務(wù)傳票,第二聯(lián)交客戶
E、提醒客戶及時(shí)進(jìn)行證書(shū)下載
A、是否本人持銀行卡辦理,未成年人是否有監(jiān)護(hù)人陪同辦理,并出具了其監(jiān)護(hù)關(guān)系證件及監(jiān)護(hù)人、持卡人有效身份證件
B、助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)對(duì)助農(nóng)取款業(yè)務(wù)不熟悉
C、助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)應(yīng)先刷卡、客戶確認(rèn)、登記助農(nóng)取款登記薄后,才可以給客戶現(xiàn)金
D、核對(duì)清點(diǎn)給客戶的現(xiàn)金與業(yè)務(wù)憑證上所填寫(xiě)金額是否一致,辨明貨幣真?zhèn)?br />
E、收單農(nóng)合機(jī)構(gòu)應(yīng)判斷助農(nóng)取款業(yè)務(wù)辦理過(guò)程是否存在虛假申請(qǐng)、側(cè)錄、泄露賬戶及交易信息、套現(xiàn)、洗單、虛假交易、拒絕配合調(diào)單或不能提供有效交易單據(jù)、利用終端從事?lián)p害第三方利益或其它公共利益活動(dòng)等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
A、固定POS機(jī)
B、移動(dòng)POS機(jī)
C、帶硬件加密功能的電話支付終端
D、自助柜員機(jī)(ATM)
E、存取款一體機(jī)(CRM)
最新試題
各種憑證不得隨意涂改、挖補(bǔ)。除了各種票據(jù)和結(jié)算憑證的大小寫(xiě)金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改外,其他記載事項(xiàng)可以更改,更改時(shí)應(yīng)當(dāng)由()在更改處簽章證明。
某張票據(jù)出票日期為2007年10月13日,以下對(duì)出票日期描述正確的是()。
經(jīng)辦行提供有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的資料中不應(yīng)包括下列哪一項(xiàng)?()
電子銀行安全風(fēng)險(xiǎn)包括()。
同城清算系統(tǒng)主要處理()支付業(yè)務(wù)的清分和軋差。
電子銀行安全風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)包括()。
電子銀行業(yè)務(wù)的外包風(fēng)險(xiǎn)包括()。
根據(jù)我國(guó)POS業(yè)務(wù)的發(fā)展,目前各銀行POS系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)可以分為()兩種模式。
POS是一種多功能終端,具有支持()等功能,使用起來(lái)安全、快捷、可靠。
下列屬于電子銀行業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。