A、對經(jīng)營管理活動的風險識別
B、對競爭對手的風險識別
C、對法律法規(guī)、監(jiān)管要求和其他要求的識別
D、對內(nèi)控風險的識別
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、風險的識別
B、風險的評估
C、風險的監(jiān)控
D、風險的評價與改進
A、統(tǒng)一性
B、系統(tǒng)性
C、全面性
D、持續(xù)性
E、審慎性
A、“防火墻”技術(shù)
B、客戶身份認證技術(shù)
C、防攻擊技術(shù)
D、網(wǎng)絡安全技術(shù)
E、數(shù)字加密和數(shù)字簽名技術(shù)
A、電子銀行業(yè)務的發(fā)展先于法律的建設,由于缺乏相應明確的法律和法規(guī)依據(jù),電子銀行業(yè)務,包括通過電子銀行辦理的銀行業(yè)務,涉及的商業(yè)糾紛司法處理結(jié)果具有不確定性
B、電子銀行業(yè)務跨境服務,或客戶的跨境使用涉及不同司法區(qū)域和司法管轄權(quán)問題和法律沖突問題
C、商業(yè)銀行發(fā)展電子銀行業(yè)務涉及的法律文書可能存在體系上或條款上缺陷或不完備的問題
D、對犯罪團伙可能利用電子銀行渠道洗錢的監(jiān)控不力引起的法律問題
A、內(nèi)部程序不完善
B、操作人員差錯或舞弊
C、數(shù)字簽名被破譯
D、外部欺詐
最新試題
福農(nóng)通的優(yōu)點包括()。
根據(jù)我國POS業(yè)務的發(fā)展,目前各銀行POS系統(tǒng)網(wǎng)絡可以分為()兩種模式。
填寫(),應使用墨汁或碳素墨水書寫;按規(guī)定()憑證,應使用藍黑墨水或碳素墨水或簽字筆書寫;()憑證,可以使用圓珠筆和復寫紙復寫。
電子銀行業(yè)務的開放性特征包括()。
電子匯兌系統(tǒng)類型包括()。
電子匯兌系統(tǒng)是金融機構(gòu)之間各種資金調(diào)撥作業(yè)系統(tǒng),包括()。
同城交換()有收妥抵用和當場入賬兩種形式,除當?shù)厝嗣胥y行及行業(yè)規(guī)定當場入賬的票據(jù)外,其他應為收妥抵用入賬。
電子銀行業(yè)務內(nèi)部控制的重點包括()。
電子銀行業(yè)務的風險預測與識別是一個動態(tài)、揚棄的流程和機制,主要包括()。
填寫票據(jù)和結(jié)算憑證,必須(),要要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯漏、不潦草,防止涂改。